证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-044 皇氏集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:30-15:30； 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 21 日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 21 日 （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室； （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； （四）召集人：本公司董事会； （五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生； （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ：通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股东授权委 托代表 331 人 ， 代 表 386 名 股 东 ， 代 表 股 份 250,815,488 股，占公司有 表决权股份总数的 30.1315 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 皇氏集团股份有限公司 2024 年度股东大会 的法律意见书 康达股会字【2025】 第 0256 号 致：皇氏集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中， 本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议 的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议 议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重 大遗漏，否则将承担相应的法律责任。 电话/Tel ...

北京市康达律师事务所关于 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 皇氏集团股份有限公司 2024 年度股东大会 1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事 实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中， 本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议 的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议 议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。 2、本所律师 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-044 皇氏集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定， 议案 8、议案 9、议案 11 对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:30-15:30； 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室； （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； 1 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）召集人：本公司董事 ...

出品：新浪财经上市公司研究院 作者：浪头饮食/ 郝显 2024年，乳制品行业加速下行！ 去年A股19家乳制品行业公司总共实现营业收入1848.27亿元，同比减少7.44%。14家乳制品公司营业收 入出现下滑，而前一年仅为6家。归母净利润总额则从130.97亿元下滑到95.76亿元，净利润下滑的公司 达到13家。 "供给过剩、需求走弱、库存偏高"，是压制乳制品行业的三大因素，这导致生鲜乳价格不断下行，行业 竞争变激烈。 这一轮原奶价格下行从2021年开始，目前已经下行三年。从乳业指数来看，从2021年1月高点到2024年9 月低点，已经跌超50%。而从2024年9月起，乳业指数出现一轮明显上涨，市场期待上游去化带动原奶 价格见底，同时促生育等政策带动需求回升。 乳制品行业的拐点会出现吗？ 从2014年起，皇氏集团不断进行多元化投资，这些投资并未带来预期的收益，反而积累了巨额债务。在 这种情况下，公司重新回归乳制品主业。从2024年来看，低温常温奶销量均在大幅下滑，实际产能利用 率仅为61%，还有25.76在建产能。在乳制品行业陷入调整之际，皇氏集团能否依靠乳制品业务走出困 境，还需观察。 伊利股份一家独大 9家 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 皇氏集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 皇氏集团 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 2024 | | 人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn） | | 公司接待人员 | 董事长兼总裁 黄嘉棣 | | | 董事兼副总裁 王鹤飞 | | | 董事兼副总裁 滕翠金 | | 姓名 | 董事兼副总裁、董事会秘书 王婉芳 | | | 独立董事 周百灵 | | | 财务负责人 吕德伟 | | | 为增进广大投资者对于公司 2024 年度经营情况的了解，公司 | | | 于 2025 年 5 月 15 日举行了 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明 | | | 会采用网络远程的方式举行，具体交流 ...

上市公司以"隐藏承诺"对抗限售股解禁，面临信披违规和承诺函真实性被存疑等风险。 上市公司以"隐藏承诺"对抗限售股解禁，应当配合办理解禁并赔偿损失。近日，上海金融法院披露的一 则券商诉上市公司损害股东利益责任纠纷案例，作出了如上判决。 根据上海金融法院披露，上述纠纷案的判决发生在2021年，东某证券因与案外人李某的质押回购交易， 卷入公证债权文书强制执行案，东某证券取得李某持有的皇某集团股票，在解禁过程中遭到上市公司 以"隐藏承诺"对抗限售股解禁。 对此，上海金融判决黄某集团为某证券公司办理解除所持股票限售手续，并赔偿某证券公司因延迟解除 限售造成的损失500万元。宣判后，黄某集团公司不服，提起上诉，最终上诉被驳回，仍维持原判。 德恒上海律师事务所合伙人陈波对第一财经表示，上市公司以"隐藏承诺"对抗限售股解禁的案例并不 多。因为股东作出的限售承诺，有较大可能属于应当披露的重大事项，隐瞒不披露的，会面临信息披露 违规的风险。此外，隐藏的承诺也可能被质疑真实性，比如被质疑为事后倒签等。 事实上，上市公司股东在自身债务逾期时，其所持限售股被法院强制执行并不少见。但限售承诺效力是 否及于受让人、是否存在通过司法执行"洗 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-17:00 ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议问题征集：投资者可于2025年5月15日前访问网址https://eseb.cn/1nTrrQeDn9e或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开方式：网络互动方式 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报 告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于2025年5月15日（星期四）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办皇氏集 团股份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–043 皇氏集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 5 月 15 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nTrrQeDn9e 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 皇氏 ...

皇氏集团股份有限公司 公司章程 皇氏集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分 ...