证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–040 皇氏集团股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 29 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于减少 注册资本、修订〈公司章程〉暨通知债权人的议案》。 因部分限制性股票及业绩承诺补偿股份回购注销，公司股份总数将由 853,044,615 股变更为 832,403,985 股，公司注册资本将由 853,044,615 元变更为 832,403,985 元，该议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、注册资本减少情况 （一）限制性股票回购注销 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期（2023 年度）公 司层面业绩考核目标未达标以及首次授予部分激励对象因个人原因离职、退休 或其原任职的子公司已不再纳入公司合并报表范围，已不符合激励条件，根据 《上市公司股权激励管理办法》《深圳 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–041 皇氏集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额已 超过最近一期经审计净资产的 100%，本次担保含公司及子公司对资产负债率超 过 70%的子公司提供担保，本次担保额度预计金额已超过公司最近一期经审计净 资产的 50%。请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计 2025 年度公司拟为子 公司（含子公司之间）、子公司为公司等主体提供担保的额度合计为不超过人民 币 331,816.00 万元，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批 的担保额度，其中：为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保额度不超过 68,900.00 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 241,216.00 万元，本次担保有效期为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。 本次担保预计的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-042 皇氏集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 29 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三），下午14:30-15:30 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-039 皇氏集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）皇氏集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 经审议，监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关 规定。 详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公 1 告编号：2025-037）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于减少注册资本、修订《公司章程》暨通知债权人的议案 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 29 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第三次会议 ...

2025 年 4 月 29 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及微信等方式于 2025 年 4 月 18 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会 议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）皇氏集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–038 皇氏集团股份有限公司 经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关 规定。 详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 ...

皇氏集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-037 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 皇氏集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 √否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 √否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 446,486,599.34 | 479,590,062.08 | -6.90% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,683,390.02 | 5,164 ...

皇氏集团（002329）公告，2025年第一季度营业收入4.46亿元，同比下降6.90%。净利润568.34万元， 同比增长10.05%。 ...

据证券之星公开数据整理，近期皇氏集团(002329)发布2024年年报。截至本报告期末，公司营业总收入20.46 亿元，同比下降29.21%，归母净利润-6.81亿元，同比下降1110.73%。按单季度数据看，第四季度营业总收入 5.36亿元，同比下降17.11%，第四季度归母净利润-6.66亿元，同比下降519.19%。本报告期皇氏集团短期债务 压力上升，流动比率达0.82。 该数据低于大多数分析师的预期，此前分析师普遍预期2024年净利润为盈利8595万元左右。 | 报告日期 机构简称 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023-08-24 东方财富证券 高博文 | 8595.00万 | 1.75亿 | 9.96 | 本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率24.41%，同比增30.6%，净利率-33.41%，同比 减1454.58%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.02亿元，三费占营收比24.56%，同比增9.46%，每股净资 产1.2元，同比减40.41%，每股经营性现金流0.42元，同比减19.67%，每股收益-0.81元，同比减1110.7% ...

本报讯(记者李雯珊)4月25日，皇氏集团（002329）股份有限公司(以下简称"皇氏集团")披露2024年业绩 报告，全年实现营业收入20.46亿元，其中乳业板块收入同比增长4.74%，毛利率同比提升4.54个百分 点。作为国内水牛奶领域绝对龙头，皇氏集团凭借稀缺的种源优势、全产业链布局和持续的技术突破， 依托"奶水牛种源芯片"战略，不仅巩固了市场地位，更以科研创新推动产业升级，为水牛奶从区域走向 全国、从中国迈向全球奠定基础。 报告期内，皇氏集团成功从巴基斯坦引入10000枚尼里拉菲高产奶水牛胚胎，打破国内种质资源60年未 更新的困局，单头产奶量较本土水牛提升3倍以上，将直接解决行业长期面临的奶源短缺痛点。目前， 皇氏集团已在广西、湖南等地建成多个现代化牧场。同时，皇氏集团与巴基斯坦共建无疫牧场成为全球 唯一具备对华出口高产水牛胚胎资质的企业，为其在供给端建立起难以复制的竞争优势。 2024年，皇氏集团积极开展研发活动，加大乳制品新品，研发投入同比增长26.8%至730万元。依托"基 础研究+应用创新"双轮驱动战略，皇氏集团构建了覆盖乳源筛选到功能验证的全产业链创新体系，成 功打造三大战略产品线；在关键技术 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 皇氏集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 5 日、2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第三十八次会议、2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，选 举周百灵女士担任公司第七届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东 大会审议通过之日起三年。 截至 2025 年第一次临时股东大会通知发出之日，周百灵女士尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，周百灵 女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事培训证明。 近日，公司董事会收到周百灵女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–036 特此公告。 皇氏集团 ...