证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–022 皇氏集团股份有限公司 关于公司收到立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"或"皇氏集团"）于 2025 年 3 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0272025001 号）。因公司涉嫌信息披露违法违 规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对公司立案。 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月一日 2 1．2019 年 11 月 11 日，皇氏集团原子公司皇氏数智有限公司与泰安市东岳 财富股权投资基金有限公司签订《泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限 合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"）、《泰安市东岳数智股权投资 基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）， 2019 年 11 月 12 日，公司对《合伙协议》进行披露，但未披露《补充协议》， 直至 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–021 皇氏集团股份有限公司 关于部分业绩承诺补偿股份过户完成 暨诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼阶段：执行阶段。 2．上市公司所处的当事人地位：申请执行人。 3．补偿责任人徐蕾蕾持有的部分公司股份 20,640,630 股已强制执行过户至 公司回购专用证券账户。 4．公司将根据相关规定向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司申请办理上述已回购股份的注销手续。上述业绩承诺补偿股份的回 购注销事项不会对公司本期或期后利润产生不利影响，具体影响金额以公司年度 审计结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼受理情况 2015 年，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）进行重大资产重组， 收购北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称"盛世骄阳"）100%股权。因 2017 年度盛世骄阳实现的净利润、运营收入比例指标（运营收入占营业收入的 比例）均未达到承诺的业绩指标，根据盈利预测补偿协议书及其补充协议的相关 规定，补偿 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，公 司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，本次担保含 公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025 - 019 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2024 年度对外担保额度的议案》， 预计 2024 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司等主体提供担 保的额度合计为不超过人民币 349,469 万元。其中：公司为下属子公司皇氏集团 遵义乳业有限公司（以下简称"遵义乳业"）提供的担保额度为 28,800 万元； 公司为下属子公司贵州云端智慧奶水牛牧业有限公司（以下简称"贵州云端牧业"） 提供的担保额度为 9,000 万元，担保有效期为公司 2025 年 ...

一、本次解除质押的情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | 海通证券 | | 黄嘉棣 | 是 | 16,349,997 | 7.59% | 1.88% | 2023 年 3 月 2 日 | 2025 年 2 月 28 日 | 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | 海通证券 | | 黄嘉棣 | 是 | 3,800,000 | 1.76% | 0.44% | 2024 年 6 月 25 日 | 2025 年 2 月 28 日 | 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合 | 计 | 20,149,997 | 9.36% | 2.32% | | | | （一）股东股份解除质押的基本情况 证券代码：002329 证券简称 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–016 皇氏集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间：2025 年 2 月 24 日下午 14:30－15:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月24日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 （二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室； （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合； （四）召集人：公司董事会； （五）主持人：公司董事长黄嘉棣先生； （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing,100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事 实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中， 本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序 ...

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第七届监事会主席 的议案》。 鉴于公司监事会换届选举已完成，监事会一致推选石爱萍女士为公司第七届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。 石爱萍女士的简历详见公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《第六届监事会第二 十一次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–018 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 皇氏集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 24 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 2 月 20 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由全 体监事共同推举出的监事石爱萍女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–017 皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 24 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知及会议材 料于 2025 年 2 月 20 日以书面或微信等方式送达全体董事。会议应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议由董事长黄 嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 黄嘉棣先生、何海晏先生的简历详见公司于 2025 年 2 月 6 日披露的《第六 届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案 鉴于公司董事会换届选举已完成，根据董事会各专门委员会 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–015 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，预计 2024 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不 超过人民币 402,269 万元。其中：公司为下属子公司广西皇氏乳业有限公司（以 下简称"广西皇氏"）提供的担保额度为 130,000 万元；公司为全资子公司皇氏 巴马乳业有限公司（以下简称"巴马乳业"）提供的担保额度为 500 万元；公司 为下属子公司皇氏（广西）数字科技有限公司（以下简称"皇氏数字"）提供的 担保额度为 500 万元；公司为控股子公司皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以 下简称"皇氏赛尔"）提供的担保额度为 2,500 万元；公司为全资子公司皇氏智 慧牧业科技（广西）有限公司（以下简称"皇氏智慧牧业"）提供的担保额度为 10,200 万元；广西皇氏为公司提供的担保额度为 19,000 万元，担保有效期为公 司 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内。 1 上述具体内容 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–012 皇氏集团股份有限公司 关于调整 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，公 司及控股子公司对外担保余额已超过最近一期经审计净资产的 50%，本次担保含 公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第三十三次会议和 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展、生产 经营等需求，预计 2024 年度公司为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提 供担保的额度合计不超过人民币 402,269 万元，该担保额度可循环使用，担保有 效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起的十二个月内，具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 ...