证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025– 035 皇氏集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理 授予所必需的全部事宜。 （四）2022 年 12 月 29 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-085），对内幕信 息知情人、激励对象在公司 2022 年限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖公司股 票的情况进行自查，未发现存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。 （五）2023 年 2 月 20 日，公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第七次 会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励 对象首次授予限制性股票的议案》，作为本激励计划激励对象的关联董事已回避表决。 公司确定限制性股票的首次授予日为 2023 年 2 月 20 日，向 121 名激励对象 ...

公司简称：皇氏集团 证券代码：002329 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 皇氏集团股份有限公司 1. 公司、皇氏集团：指皇氏集团股份有限公司。 2. 本激励计划：指皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员、核心管理层人员、中层管理人员及核心骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. ...

北京德恒（南宁）律师事务所 关于皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 广西南宁市良庆区凯旋路 15 号南宁绿地中心 8 号楼三十一层 电话:0771-551688 传真:0771-551788 邮编:530201 北京德恒（南宁）律师事务所 关于皇氏集团股份有限公司 2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见 北京德恒（南宁）律师事务所 关于皇氏集团股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 德恒 31F20220225-00007 号 致：皇氏集团股份有限公司 北京德恒（南宁）律师事务所（以下简称"本所"）接受皇氏集团股份有限 公司(以下简称"公司"或"皇氏集团")的委托，作为公司 2022 年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。现本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 13628.88万股，累计占流通股比： 20.68%，较上期变化： -2473.93万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 黄嘉棣 | 5383.08 | 8.17 | 不变 | | 东方证券股份有限公司 | 4345.24 | 6.59 | -626.72 | | 徐蕾蕾 | 867.27 | 1.32 | 不变 | | 杨浩 | 768.76 | 1.17 | -53.08 | | 钟晓晓 | 622.44 | 0.94 | 29.00 | | 刘才明 | 542.73 | 0.82 | 新进 | | 银河德睿资本管理有限公司 | 396.57 | 0.60 | 68.63 | | 戴文萍 | 280.78 | 0.43 | 新进 | | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 211.98 | 0.32 | 新进 | | 王建峰 | 210.03 | 0.32 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025-028 皇氏集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2025 年 4 月 11 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监 事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）皇氏集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://w ...

第七届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–027 皇氏集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 23 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及微信等方式于 2025 年 4 月 11 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。会 议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： （一）皇氏集团股份有限公司 2024 年年度报告及摘要 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定。 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见 ...

一、审议程序 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度 利润分配方案及 2025 年中期现金分红事项的议案》。根据《公司法》《公司章 程》相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案基本情况 根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-680,674,972.49 元，公司（母 公司）2024 年度实现净利润-664,680,854.91 元，加上年初未分配利润-421,629,195.45 元，母公司 2024 年末可供股东分配的利润为-1,086,310,050.36 元。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司报表中可供分配利润均为负值，为保 障公司持续、稳定、健康发展，公司董事会提出 2024 年度利润分配方案为：公 司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–034 皇氏集团股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开 第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司前 期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司前期会计差错 进行更正。现将公司更正后的 2021 年半年度、2021 年第三季度、2021 年年度、 2022 年半年度、2022 年第三季度、2022 年年度、2023 年年度财务报表及涉及更 正事项的相关附注公告如下（受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）： 一、2021 年半年度 （一）2021 年半年度更正后的财务报表 合并利润表 单位：元 | 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 | | ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–032 皇氏集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开 第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司前 期会计差错更正的议案》，同意公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司前期相关会计 差错进行更正，具体情况如下： 一、本次会计差错更正的原因 2024 年 12 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局《关于 对皇氏集团股份有限公司及有关责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕38 号）（以下简称"警示函"），具体内容详见公司披露的《皇氏集团股份有限公司 关于收到广西证监局警示函的公告》（公告编号：2025-001）。 公司收到警示函后高度重视，积极组织落实警示函所涉问题的梳理和整 ...

关于皇氏集团股份有限公司 深圳久安会计师事务所 (特殊普通合伙) 地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 t首是食由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一阶 邮编: 518057 电话:(0755) 26996149 传真:(0755) 26996149 网址:www.jiuancpa.com 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 久安专审字[2025]第 00019 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于皇氏集团股份有限公司 | 1-2 | | 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 | | | i í 皇氏集团股份有限公司 | 3-5 | | 前期会计差错更正专项说明 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于皇氏集团股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 久安专审字[2025]第 00019 号 皇氏集团股份有限公司全体股东 ...