关于皇氏集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 久安专审字[2025]第 00025 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编：518057 您可使用手机"扫一扫"或进入"浴 电话: （0755）26996149 传真:（0755）26996149 网址： www.jiuancpa.com | 1 | | --- | 内 页 次 | | 1 一、关于皇氏集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 联资金往来情况的专项说明 | | | 1 ۱ ﺐ | . 皇氏集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 | | | | 金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于皇氏集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 久安专审字[2025]第000 ...

关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告 久安专审字[2025]第 00028 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编： 518057 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合是否由具有执业许可 电话: （0755）26996149 传真: （0755）26996149 网址： www.jiuancpa.com 内 容 页 次 一、关于皇氏集团股份有限公司内部控制审计报告 1-2 二、会计师事务所营业执照及资质证书 目 录 探圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告 久安专审字[2025]第00028号 皇氏集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了皇氏集团股份有限公司(以下简称皇氏集团公司)2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企 ...

皇氏集团股份有限公司 2024 年度财务报表 审计报告 久安审字[2025]第 00074 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一做参考 邮编：518057 电话: (0755) 26996149 传真:（0755）26996149 网址: www.jiuancpa.com 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 合并现金流量表 | | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 资产负债表 | | 13-14 | | 利润表 | | ાર | | 现金流量表 | | 16 | | 股东权益变动表 | | 17-18 | | 三、财务报表附注 | | 19-130 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN ...

关于皇氏集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 久安专审字[2025]第 00024 号 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 您可使用手机"扫一扫"或进入"浴 邮编：518057 电话: （0755）26996149 传真: （0755）26996149 网址： www.jiuancpa.com | 容 যা | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于皇氏集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 专项核查报告 | 1-2 | | 二、2024年度营业收入扣除情况表 | 1 | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 目 录 7 = 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于皇氏集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表专项核查报告 久安专审字[2025]第00024号 皇氏集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了皇氏集团股份有限公司(以下简称皇氏集团公司)20 ...

独立董事：蒙丽珍 在 2024 年度作为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事期间，本人根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关要求，现将 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1957 年出生，研究生学历，中国注册会计师，会计学教授。历任广西 财政高等专科学校校长、广西财经学院副校长、广西外国语学院校长，2019 年 1 月至 2025 年 2 月任公司独立董事，同时自 2021 年 4 月至今任柳州银行股份有限 公司独立董事，2024 年 8 月至今任南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东处担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断 的关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 报告期内，本人认真履行职责，在会议召开前主动了解并获取做出决 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 皇氏集团股份有限公司 Royal Group Co.,Ltd. 2024 年年度报告 2025 年 04 月 皇氏集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人吕德伟及会计机构负责人（会 计主管人员）朱夕清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展 望"部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2025 年度经营计划， 敬请广大投资者注意查阅。 公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒 体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 皇氏集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 皇氏集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制 制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有效性进行了全面的检查，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–031 皇氏集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对存在减值迹象的相关 资产进行了减值测试，现将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年 度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减 值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告时间 公司进行资产减值测试后，2024 年度计提各类资产减值准备具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 计提 | 收回或转回 | 核销/报废 | 其他 | 年末余额 | | --- | ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–030 皇氏集团股份有限公司 （一）独立董事薪酬：独立董事薪酬采用津贴制，2025年度津贴标准为12 万元（含税）/年，按月发放。 （二）非独立董事、监事和高级管理人员薪酬： 公司非独立董事、监事和高级管理人员薪酬采用年薪制，2025年度的薪酬 标准均以上一年度的薪酬为参考，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司的实际情况，并参照行业、 地区薪酬水平和职务贡献等因素，经第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议审议，同意将《关于2025年度董事薪酬方案的议案》和《关于2025年度高级 管理人员薪酬方案的议案》提交董事会审议。公司于2025年4月23日召开第七届 董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》， 全体董事回避 ...

皇氏集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定和 要求，认真履行监事会职责，积极开展工作，在维护公司整体利益、股东合法权 益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将监事会在本年度的主 要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议 8 次、出席了股东大会 3 次； 公司监事会共召开监事会会议 5 次，监事会的召集、召开、监事权利的行使以及 决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。会 议审议的具体内容详见公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议具体情况如 下： 7．关于 2024 年度监事薪酬方案的议案； 1 （一）公司第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议了以 下议案： 1．皇氏集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告； 2．关于公司前期会计差错更正的议案； 3．皇氏集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告； 4．皇氏集团股份有限公司 2023 ...