三一重工(600031) - 三一重工股份有限公司董事会议事规则（2025年4月）

三一重工股份有限公司 董事会议事规则 总 则 第一条 为进一步规范三一重工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市 规则》"）、《上市公司章程指引》及其他现行有关法律、法规和《三 一重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董 事会遵照第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的规定，履行职责。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会 秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事 务部印章。 第一章 董事会的组成与职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，独立董事 3 人。董事会设董事 长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 2 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会 ...