纳川股份(300198) - 2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 召集人：本次股东会由公司董事会召集 2025 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-024 福建纳川管材科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会不存在否决议案的情形； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 会议召开的时间： 现场会议时间：2025年4月7日（星期一）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年4月7日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月7日9:15至2025年4 月7日下午15:00期间的任意时间。 现场会议召开地点：公司五楼会议室 会议召开的方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同 一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复表 ...