国金证券(600109) - 国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：2025－16 国金证券股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 8 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会 议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。 会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。 会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。 经审议，与会董事形成如下决议： 一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于 2025 年 4 月 8 日召开本次会议。 为维护公司市场价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信 心，同时促进公司稳定健康发展，公司拟以自有资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。 表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 （二）拟回购 ...