三峡能源(600905) - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第三十五次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面签署决议 的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发 出，全体董事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应参会表 决董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事以记名投票 方式表决，形成决议如下： 同意刘姿女士为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股 份有限公司关于公司董事、总经理及副总经理变更的公告》（公 告编号：2025-012）。 本议案经提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-011 中国三峡新能源（集团 ...