宏润建设(002062) - 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，公司于 2025 年 4 月 6 日召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于选举第十一届董事会六名非独立董事的议案》及《关于选举第十一届董 事会三名独立董事的议案》。 公司第十一届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郑宏舫、尹芳达、何秀 永、李剑彤、郑恩海、赵余夫为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意提 名张丽明、周国良、耿强为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中张丽明为 会计专业人士，上述候选人简历附后。 上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人 ...