宏润建设(002062) - 2025年第一次独立董事专门会议审核意见

宏润建设集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，宏润建设集团股份有限公司《 以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日以邮件及专人送达等方式发出召开 2025 年第一次独立董事专门会议 的通知，并于 2025 年 4 月 6 日上午以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至第十届董事会第三十一次会议的议案进行了审核，并发 表意见如下： 一、 关于子公司签署光伏发电项目 EPC 工程总承包合同暨关联交易的议 案》 本次光伏发电项目通过公开招投标程序确定安徽特筑电力工程有限公司、安 徽恒强建设有限公司为中标单位，遵循公允、公平、公正的原则，交易价格公允、 合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，符合公司未来生产经营及可持续 发展需要。因此，我们同意本次关联交易事项，并将该议案提交公司第十 ...