山子高科(000981) - 关于公司召开2025年第一次临时股东大会的通知

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2025-020 山子高科技股份有限公司 关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 山子高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事 会第五次临时会议经全体董事过半数同意，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会有关事项的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 8 日以现场投票和网络投票相结合的方 式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届数：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 2、网络投票时间为：2025 年 4 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:0 ...