广州发展(600098) - 广州发展董事会审计委员会2024年度履职报告

广州发展集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》、《上市公司治理准则》和公司《章程》、《董 事会审计委员会工作规程》、《董事会审计委员会年报工作 规程》等规定,广州发展集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督评估等职 责,现对2024年度履职情况汇报如下: 一、 审计委员会基本情况 公司于2024年1月2日召开第九届董事会第一次会议，选 举曾萍、蔡瑞雄、刘涛三名董事为审计委员会成员，其中独 立董事两名，召集人由具有专业会计资格的独立董事曾萍先 生担任。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体 内容如下： 1.2024年1月5日，审计委员会召开财务报告审计前沟通 会，会议主要内容为： （1）听取公司2023年生产经营情况汇报； （2）听取公司审计部2023年第四季度审计计划执行情况 报告； （3）与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行2023 年度审计工作事前沟通，确定审计工作的时间安排及工作计 划。 1 2.2024年3月8日，召开2023年 ...