山东玻纤(605006) - 山东玻纤集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市 规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定,山东玻 纤集团股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由安起光、王贺、高峻三名 董事组成,其中安起光为董事会审计委员会主任委员。 审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验,符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年公司审计委员会召开了 4 次会议,具体情况如下: 1. 第四届董事会审计委员会第二次会议通过了:《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023年年度报告及其摘 要的议案》《关于公司 2023年 ...