登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

| | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 20 日 （星期二） 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 13 日 （星期二） 至 05 月 19 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 sdbxzqb@shandong-energy.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 20 日 （星期二） 10 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-037 山东玻纤集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公 楼第一会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 321,941,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.6561 | | 份总数的比例（%） | | 注：上述公司有效表决权股份数和参与表决的有效表决权股份数已扣除 2022 年 限制性股票激励计划回购注销但尚未办理相关变更登记手续的股份。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

| | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 29 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一季度 报告》（公告编号：2025-040）。 表决结果：同意票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 特此公告。 山东玻纤集团股份有限公司监事会 2025 年 4 ...

经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-038 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》 （公告编号：2025-040）。 本议案经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交 ...

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-041 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 因公司实施2021年年度权益分派，"山玻转债"的转股价格由人民币13.91元/ 股调整为人民币11.50元/股，调整后的转股价格自2022年5月10日起生效。具体内容 详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披 露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于权益分派引起的"山玻转债"转股 价格调整公告》（公告编号：2022-031）。 重要内容提示： 截止 2025 年 4 月 29 日，"山玻转债"已触发向下修正转股价格条款。经山 东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议审议通过，公 司董事会决定本次不行使向下修正"山玻转债"转股价格的权利，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 7 月 29 日），如再次触发"山玻转债"转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 山东玻纤集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 山东玻纤集团股份有限公司2025 年第一季度报告 单位:元 币种:人民币 1 / 17 (一)主要会计数据和财务指标 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 | | | | 准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 | | | | 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 | | | | 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 | 4 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东玻纤集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 致：山东玻纤集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东玻纤集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范性 文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《山东玻纤集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件： 1. 公司现行有效的《公司章程》； 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266 ...

重要内容提示： 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 8 日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过了《关于不向下修正"山玻转债"转股价格的议案》， 决定在未来六个月内（即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日）若触发转股价格向 下修正条件，将不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2025 年 4 月 9 日起重新计 算），若再次触发转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"山玻转债"的转股价格向下修正权利。 公司股票自 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 22 日已有十个交易日的收盘价低于 证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-036 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于"山玻转债"预计触发转股价格向下修正条件的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 — 1 — 股票代码：605006 股票简称：山东玻纤 债券代码：111001 债券简称： ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-035 转债代码：111001 转债简称：山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 回答：您好！截至2025年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份6,220,980股，占公司总股本的比例为1.0182%，回购成交的最高价为5.30元/股，最低价为4.08元/股， 支付的资金总额为人民币29,988,522.56元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。谢谢！ 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月9日发布了《山东玻纤集团股份有限公司关于 召开2024年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-030），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注 的问题。 公司于2025年4月16日上午10:00-11:00以网络文字互动的形式召开了2024年度业绩说明会。公 ...