国泰君安(601211) - 国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第二次会议（临时会议）决议公告

经全体董事、监事一致同意，国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司） 于2025年4月8日发出第七届董事会第二次会议（临时会议）通知及文件，于2025 年4月9日以通讯表决方式召开会议。会议召集及表决程序符合《公司法》、公司 《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议 案》 为有序、高效协调回购股份过程中的具体事宜，在有关法律、法规及规范 性文件许可范围内及董事会审议通过的回购股份方案框架和原则下，董事会同意 授权经营管理层具体办理本次回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于： 证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2025-049 国泰海通证券股份有限公司 第七届董事会第二次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1. 设立回购专用证券账户及其他相关事宜。 本次公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的具体内容详见公司 1 同日于上交所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公 ...