航天信息(600271) - 航天信息股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-008 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于马天晖女士辞去公司董事长、董事职务的议案 同意马天晖女士因个人工作变动原因辞去公司董事、董事长及董事会战略决策委员会主 任委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，马天晖女士的辞职 视为同时辞去公司法定代表人。公司董事会对马天晖女士在任职期间所作出的贡献表示衷心 感 ...