华明装备(002270) - 2024年度董事会工作报告

华明电力装备股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事 会职责，主要做了如下几方面的工作： 一、2024 年公司董事会主要工作 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共计召开董事会会议 5 次，董事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》的要求规范运作。具体审议情况如下： 1、2024 年 4 月 10 日，公司召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过 了《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经 理工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关 于 2023 年度利润分配预案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公 司及子公司申请融资额度的议案》《关于申请银行综合授信提供担保的议案》《关 于开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关 于开展资产池业务的议案》《关于购买董监高 ...