沐邦高科(603398) - 江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十二次 会议于 2025 年 4 月 11 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。公司已于 2025 年 4 月 10 日通知了全体董事，全体董 事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-024 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过《关 ...