国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 募集资金专用账户部分资金被司法划扣的核查意见 沐邦高科近日通过自查，公司在中国农业银行股份有限公司南昌红谷滩支行 的募集资金专户（账号：1401****2730，以下简称"募集资金专户"）部分资金 被司法划扣。2025 年 5 月 26 日，该募集资金专户余额被司法划扣 800.00 万元， 占被划扣前募集资金余额比例为 3.44%1 。 二、银行账户被司法划扣的原因 公司与江西诺惠金融服务有限公司（以下简称"诺惠金融"）于 2024 年 3 月 签订了借款合同，因公司逾期未偿还全部借款和利息，南昌高新技术产业开发区 人民法院（以下简称"高新区法院"）作出诉前调解，后诺惠金融向高新区法院 申请强制执行。高新区法院于 2025 年 4 月 29 日出具了《执行通知书》（（2025） 赣 0191 执恢 294 号），冻结公司募集资金 806.74 万元。2025 年 5 月 26 日，高新 区法院依法强制扣划公司募集资金账户资金 800.00 万元，剩余 6.74 万元仍处于 冻结状态。 被司法划扣 800.00 万元后，截至 2025 年 5 月 27 日， ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-062 江西沐邦高科股份有限公司 关于增设募集资金专项账户 并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），江西沐邦高科股份有限 公司（以下简称"公司"）向 12 名特定投资者发行了 91,007,017 股人民币普通股 股票（A 股），发行价格为 15.58 元/股，共募集资金总额人民币 1,417,889,324.86 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 1,401,750,948.91 元，其 中计入股本 91,007,017.00 元，计入资本公积 1,310,743,931.91 元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于 2024 年 2 月 7 日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A 股）91,007 ...

上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于 2024 年 2 月 7 日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A 股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000071 号）。 证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-062 江西沐邦高科股份有限公司 关于增设募集资金专项账户 并签订四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），江西沐邦高科股份有限 公司（以下简称"公司"）向 12 名特定投资者发行了 91,007,017 股人民币普通股 股票（A 股），发行价格为 15.58 元/股，共募集资金总额人民币 1,417,889,324.86 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 1,401,750,948.91 元，其 中计入股本 ...

二、募集资金账户资金被司法划扣的原因 2025 年 4 月公司募集账户因与诺惠金融买卖借款合同纠纷，被南昌高新技 术产业开发区人民法院冻结 806.74 万元，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于公司募集资金账户资金被冻结的公 告》（公告编号：2025-049）。2025 年 5 月 26 日，南昌高新技术产业开发区人 民法院依法强制扣划公司募集资金账户资金 800.00 万元。 三、募集资金账户资金被司法划扣对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金账户资金被司法划扣情况概述 因江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"或"沐邦高科"）与江西 诺惠金融服务有限公司（以下简称"诺惠金融"）买卖借款合同纠纷一案，2025 年 5 月 26 日公司部分募集资金账户资金被司法划扣，划扣金额共计 8,000,000.00 元。具体情况如下： | 账 户 | 开户行 | 银行账号 | 划扣金额（元） | 账户余额（元） | 账户 | 执行 | | - ...

保荐机构在日常督导过程中发现沐邦高科预付账款账龄存在异常，保荐机构在 获悉上述事项后，于2025年4月22日至4月30日、以及2025年5月12日至5月16日就上 市公司资金是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用以及募集资金是否被违 规使用展开专项现场检查。经核查发现，沐邦高科存在资金被控股股东江西沐邦新 能源控股有限公司（以下或称"控股股东"、"沐邦控股"）、关联方江西豪安能 源科技有限公司（以下或称"江西豪安"）及其一致行动人（以下统称为"关联方" ）非经营性占用，以及募集资金被违规使用的情形。具体核查程序如下： 国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司违规使用募集资金及关联方非 经营性资金占用事项的专项现场检查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西沐 邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"或"上市公司"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关 法律、法规 ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-060 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到 上海证券交易所下发的《关于江西沐邦高科股份有限公司募集资金被司法划扣相 关事项的监管工作函》（上证公函【2025】0477 号，以下简称《监管工作函》）。 此外，公司于 2025 年 5 月 16 日收到上海证券交易所下发的《关于江西沐邦高科 股份有限公司募集资金管理与使用相关事项的监管工作函》（上证公函【2025】 0589 号），就前期《监管工作函》回复事项明确监管要求。公司积极组织相关人 员对《监管工作函》所涉及的问题进行讨论、核查，现对《监管工作函》所涉问 题进行逐项核实与回复。 2025 年 4 月 25 日，你公司披露《关于公司募集资金账户资金被司法划 扣的公告》显示，公司与无锡江松科技股份有限公司（以下简称无锡江松）买 卖合同纠纷一案，前期达成诉前调解后，因公司未按照《民事调解书》付款， 无锡市新吴区人员法院依法立案执行，公司的募集资金账户资金被司法划扣， 金额合计 7951.34 万元。此前，你公司募集资金专户已被冻结 6935 万元资 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 募集资金专用账户部分资金被司法冻结的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对沐邦高科募集资金专用账户部分资金被司法冻结的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、基本情况 沐邦高科近日通过自查，公司在赣州银行股份有限公司新建支行、北京银行 南昌安义支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行营业部、中信银行南昌新建 支行开立的募集资金账户存在募集资金被司法冻结的情形。截至 2025 年 5 月 15 日，公司被冻结的募集资金账户情况如下： 单位：万元 | 账 | | | | 专户余 | | 账户内 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 户 | 开户银行 | 银行账号 ...

江西沐邦高科股份有限公司 关于为孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：江西捷锐机电设备有限公司（以下简称"捷锐机电"） ? 本次担保金额：本次为捷锐机电提供人民币 990.00 万元的担保；本次担 保前实际为捷锐机电提供的担保余额为 41,584.41 万元。 ? 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-059 ? 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，公司全资孙公司捷锐机电向 江西安义农村商业银行股份有限公司开发区支行申请 990.00 万元人民币借款， 借款期限为 12 个月，公司为上述借款提供连带责任保证担保。 （二）本次担保事项的内部决策程序 公司已分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第 一次会议及 20 ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-059 江西沐邦高科股份有限公司 关于为孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西捷锐机电设备有限公司（以下简称"捷锐机电"） （一）本次担保事项基本情况 为促进公司业务发展，拓宽业务发展资金来源，公司全资孙公司捷锐机电向 江西安义农村商业银行股份有限公司开发区支行申请 990.00 万元人民币借款， 借款期限为 12 个月，公司为上述借款提供连带责任保证担保。 （二）本次担保事项的内部决策程序 公司已分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第 一次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提 供担保预计的议案》，担保授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至 2025 年年度股东大会决议公告之日止。 二、被担保人的基本情况 公司名称：江西捷锐机电设备有限公司 1 统一社会信用代码：913601 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-058 江西沐邦高科股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,600,166 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9709 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西 ...