国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度持续督导报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2928 号），江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"、"公司"、"发行 人"）向特定对象发行人民币普通股 91,007,017 股，每股发行价 15.58 元，募集 资金总额为人民币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际募集资金净额为人民币 1,401,750,948.91 元。2024 年 2 月 6 日，扣除相关承销保荐费人民币 12,587,843.96 元后的募集资金余款人民币 1,405,301,480.90 元已全部到账。国金证券股份有限公司（简称"国金证券"、"保 荐机构"）担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 2024 年度持续督导现场检查报告 （一）公司治理和内部控制情况 根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币 普通股 91,007,017 股，每股发行价 15.58 元，募集资金总额为人民币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,401,750,948.91 元。 2024 年 2 月 6 日，扣除相关承销保荐费人民币 12,587,843.96 元后的募集资 金余款人民币 1,405,301,480.90 元已全部到账。大华会计师事务所（特殊普通合 伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行 人民币普通股（A 股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2024〕 0011000071 号）。2024 年 2 月 27 日，沐邦高科本次发行新增的 91,007,017 股股 份在中国证券登记结 ...

| 2024 年年度大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会须知 | 4 | | 2024 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 6 | | 议案二、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案 7 | | | 议案三、关于《江西沐邦高科股份有限公司 年度董事会工作报告》的议案 2024 | 10 | | 议案四、关于《江西沐邦高科股份有限公司 年度监事会工作报告》的议案 2024 | 17 | | 议案五、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 | 21 | | 议案六、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 | 22 | | 议案七、关于公司 年度为子公司提供担保预计的议案 2025 23 | | | 议案八、关于 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案 2025 24 | | | 议案九、关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 25 | | | 议案十、关于公司监事薪酬的议案 | 26 | | 议案十一、关于公司未弥补亏损超 ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-050 江西沐邦高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票连续三个交易 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，除已披露信息外， 截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年 度报告》。因公司 2024 年度净利润为负，且扣除与主营业务无关的业务收入和不 具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，根据《上海证券交易所股票上市 规则》规定，公司《2024 年年度报告》披露后，公司股票被上海证券交易所实 施退市风险警示。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股 ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-051 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日 （星期三） 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 13 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@mubon.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布了公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 ...

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-052 江西沐邦高科股份有限公司 关于公司募集资金账户资金被司法划扣的公告 | 账户 | 开户行 | 银行账号 | 划扣金额 | 账户余额 | 账户性 | 执行法院 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | （元） | （元） | 质 | | | 沐 邦 | 中国农业银 行股份有限 | 14014********2730 | 42,545,436.00 | 34,881,609.98 | 募集资 | 无锡市新 | | | | | | | | 吴区人民 | | 高 | 公司南昌红 | | | | 金专户 | 法院 | | 科 | 谷滩支行 | | | | | | | | 合计 | | 42,545,436.00 | 34,881,609.98 | | | 二、募集资金账户资金被司法划扣的原因 2024 年 10 月公司募集账户因与无锡先导买卖合同纠纷，被无锡市新吴区人 民法院冻结 6,935.00 万元；2025 年 2 月，公司与无锡先导因买卖合同纠纷达成 调解。具体内容 ...

更关键的是，公司对该合同的披露存在前后矛盾，公告中金额从2.4亿元调整为2.24亿元（问询函回 复），引发市场对其是否虚构交易或提前确认收入的质疑。交易所亦要求公司说明是否存在"通过提前 确认收入规避退市"的情形。 2． 巨额亏损与资金链危机 2024年扣非净利润亏损达14.07亿元，主要源于光伏行业产能过剩及硅片价格下跌。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 沐邦高科2024年财务报告被出具带强调事项的无保留意见审计报告及否定意见的内部控制审计报告，同 时因业绩修正触发退市风险警示，这一系列事件反映出公司在财务真实性、内部控制及信息披露方面存 在重大缺陷。 财务与审计问题的核心疑点 1． 异常交易与收入确认争议 沐邦高科与甘肃潮讯签订的2.4亿元单晶炉销售合同被解除，所度销售的单晶炉全部予以退回，导致 2024年前三季度营收减少1.98亿元，净利润减少5120万元。 甘肃潮讯成立于2023年，参保仅5人，其控股方为小型企业无锡潮讯（参保43人），交易对手资质存 疑。 公司现金流紧张，应付账款及票据高达8.8亿元，而应收票据及应收账款仅1.38亿元，应付账款/应收账 款比例远超行业平均水平（6倍 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-046 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 江西沐邦高科股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-035 江西沐邦高科股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2024 年年度报告>及其 摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-034 江西沐邦高科股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 （三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委 员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，公司第五届董事会专门委员会成员如 下： | 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 廖志远 | 廖志远、曹元坤、马涛 | 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 29 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场结 合通讯的表决方式 ...