公司代码：603398 公司简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江西沐邦高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

江西沐邦高科股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江西沐邦高科股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，江西沐邦高科 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 是否曾从事证券服务业务：是。 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规 ...

江西沐邦高科股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 经江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十八 次会议、第四届监事会第二十五次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过， 同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对会计师事务所在 2024 年度的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为其在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 大华所于 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人； 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元； 2023 年度审计 ...

江西沐邦高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-042 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了关于印发《企业数据资源相关会计处理暂 行规定》（财会[2023]11 号）的通知，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 （财会[2023]21 号）的通知，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 18 号》（财 会[2024]24 号）的通知，本公司本年度提前执行该事项相关的会计处理，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》执行时间要求，公司需对会计政策进行相 应变更。 公司于2025年4月29日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大 会审议。 二、会计政策变更日期 ...

智通财经4月29日电，沐邦高科(603398.SH)公告称，因最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或 者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票交易将被实施退市风险 警示。同时，因最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告，公司股票交易将被叠 加实施其他风险警示。公司股票将于4月30日停牌一天，5月6日起复牌，股票简称变更为*ST沐邦。 沐邦高科：公司股票将被实施退市风险警示及叠加其他风险警示 ...

德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 见证意见 德恒 02G20220401-00012 号 致：江西沐邦高科股份有限公司 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2025 年 4 月 28 日 14:30 召开的 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-033 江西沐邦高科股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次 股东大会的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,703,746 | | 3、出 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-032 江西沐邦高科股份有限公司 关于完成选举职工董事、职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会任期 已于 2024 年 11 月 11 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第二届第一次职工代表大会，会议 选举廖志鹏先生为公司第五届董事会职工董事，选举沈文华女士为公司第五届监 事会职工监事。本次选举产生的职工董事、职工监事将与公司 2025 年第一次临 时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第五届董事会、监事会，任期与 非职工代表董事、监事一致。 经审查廖志鹏先生、沈文华女士个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》 《公司章程》中规定不得担任相关职务的情形，也未发现其有被中国证监会处以 证券市场禁入处罚且期限未满的情况 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-031 江西沐邦高科股份有限公司 一、募集资金账户资金被司法划扣情况概述 因江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"或"沐邦高科"）与无锡 江松科技股份有限公司（以下简称"无锡江松"）买卖合同纠纷一案，2025 年 4 月 25 日公司部分募集资金账户资金被司法划扣，划扣金额共计 79,513,372.00 元。 具体情况如下： | 账户 | 开户行 | 银行账号 | 划扣金额（元） | 账户余额（元） | 账户 | 执行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 性质 | 法院 无锡 | | | 赣州银行股 | | | | 募集 | 市新 | | 沐邦 | | | | | | | | 高科 | 份有限公司 | 28***********408 | 79,513,372.00 | 40,573,629.16 | 资金 | 吴区 | | | 新建支行 | | | | 专户 | 人民 | | | | | | | | 法院 | | | 合计 | | 79,513,372. ...

江西沐邦高科股份有限公司董事会 及 2025 年第一季度报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 4 月 29 日披 露公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。因年报编制工作尚未完成，为 进一步完善定期报告编制和复核的相关工作，确保年度报告披露的真实性、准确 性和完整性，经向上海证券交易所申请，现将公司 2024 年年度报告及 2025 年第 一季度报告披露时间延期至 2025 年 4 月 30 日。 公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的 歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2025-030 江西沐邦高科股份有限公司 关于延期披露 2024 年年度报告 二〇二五年四月二十六日 ...