宏和科技(603256) - 宏和科技第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-014 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本 次会议。 二、董事会会议审议情况 2.2 发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行股票方式，公司将在通过上交所审核并取得中国证 券监督管理委员会（"中国证监会"）同意注册的批复后，在有效期内择机向特定对象 发行股票。 议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 ...