国机精工(002046) - 董事会决议公告

证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-019 国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第八次会议于2025年3月31日发出通知，2025 年4月10日在公司1层会议室以现场方式召开。 本次会议应出席7人，实际出席7人。本次会议由董事长蒋蔚先生 主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事王怀书、王波、岳云 雷向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 述 职 报 告 具 体 内 容 详 见 巨 潮 ...