国机精工(002046) - 2024年度内部控制自我评价报告

国机精工集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中国机械工业集团有限公 司内部控制暂行办法》和其他内部控制监管要求，结合国机精工集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"国机精工"）内部控制制度，我们对国机精工截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行的有效性进行自 我评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，建立健全和有效实施内部控制，保证其有效性，并如实披露内部控制评价报 告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 本报告内容的真实性、准确性和完整性承担相应责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...