恒盛能源(605580) - 恒盛能源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-009 恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 04 月 13 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议 通知于 2025 年 04 月 02 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、 董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下公告： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事向 ...