证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-021 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00 ? 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ? 投资者可于 2025 年 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本280,000,000股为基数，每股派发现 金红利0.25元（含税），共计派发现金红利70,000,000.00元。 三、相关日期 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.25元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/27 | － | 2025/5/28 | 2025/5/28 | | | | | | 现金红利发放日 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-021 恒盛能源股份有限公司 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 20 日（星期二）至 05 月 26 日（星期一）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zjhxxujf@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日发布公 司 2024 年度报告， ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-020 恒盛能源股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.25元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/27 | － | 2025/5/28 | 2025/5/28 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 8 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 1. 实施办法 除自行发放对象外、无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其 资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于恒盛能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于恒盛能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:恒盛能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受恒盛能源股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,就公司召开 2024年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、 法规和规范性文件以及《恒盛能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等内部规章制度的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-019 恒盛能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,698,247 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4636 | 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余国旭先生主持， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 恒盛能源股份有限公司2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | | (%) | | | 营业收入 | 224,178,988.34 | 184,254,544.98 | | 21.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 44,309,882.7 ...

恒盛能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券简称:恒盛能源 证券代码:605580 2025 年 05 月 恒盛能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年年度报告》及摘要的议案 | 12 | | 议案三：关于《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 13 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 17 | | 议案五：关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬及津贴方案的议案 | 19 | | 议案六：关于续聘 | 2025 | 年度审计机构的议案 | 20 | | 议案七：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 2 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-018 恒盛能源股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 8 日 13:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒 盛能源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：2025-015）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕4557 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒盛 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 恒盛能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒盛能源股份有限公司（以下简称恒盛能源公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十三日 第 2 页 共 2 页 我们认 ...