天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人， 执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健所 2023 年度经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 707 家， 上市公司审计收费总额人民币 7.2 亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱 乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计 客户 12 家。 （二）投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金 和购买职业保险。截至 2024 年末，累 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4555 号 恒盛能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒盛能源股份有限公司（以下简称恒盛能源公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 恒盛能源公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒盛能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒盛能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解恒盛能源公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

恒盛能源股份有限公司 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任 何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2024 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 恒盛能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 13 日 一、独立董事独立性自查情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事分别为 于友达先生、周鑫发先生、徐浩先生。根据《上市公司独立董事管理办法》的规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要 求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其 ...

帽蛋蛋能源 HENGSHENGY 股票代码: 605580 恒盛能源股份有限公司 2024年度社会责任报告 HENGSHENG ENERGY 股票代码: 605580 LIT U LIB 1 i ag 酵源 股份有限公司 L @ 方向决定道路，道路决定命运。站在实现第二个百年奋斗目标新的赶考路上，我们将持 续聚焦"资源高效利用"与"新材料"两大板块，以更规范的现代化管理、更敏锐的市场嗅 觉、更硬核的科技投入，持续强化队伍建设，把握新时代的机遇，带领公司走向更高的舞台。 企业的价值，最终要回归到为股东创造长期回报。2024年8月，我们兑现了对投资者的 承诺，以每10股派发1元的方式回馈股东；2024年10月，我与一致行动人主动承诺未来6个 月内不减持股份，用实际行动传递对公司前景的信心。这些举措背后，是我们对资本市场的 敬畏之心——唯有以透明换信任，以责任赢尊重，才能铸就百年基业。未来，我们仍将把 投资者利益置于首位，用持续增长的业绩回报每一份托付。 愿投资者朋友们与我们继续携手，分享公司经营硕果，在实业报国的道路上，共赴山海， 共证荣光! J || ԿՂԲ-ՊԵ--ՊԻ-րդորնո-ԼՊ 目录 -2 | | ...

恒盛能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事于友达先生、独立董事徐浩先生和独立 董事周鑫发先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事于友达先 生担任。公司董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和相关经验，委员中独立董事的比例超过 1/2，且没有在公司担任高级 管理人员的董事,符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有 关要求。 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，历次会议均由全体 委员亲自出席，无缺席情况，具体情况如下： | 序号 | | | 会议召开时间 | | | | 会议名称 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-012 恒盛能源股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开第三 届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 18 日 | 7 | 月 | | 2011 | | 组织形式 | | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-015 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 00 分 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 04 月 13 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 04 月 2 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-010 恒盛能源股份有限公司 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为： 1.《公司 2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、 《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。 2.《公司 2024 年 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-009 恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 04 月 13 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议 通知于 2025 年 04 月 02 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、 董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下公告： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事向 ...

恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-011 恒盛能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股派发现金红利 0.25 元，不进行资本公积转增股本, 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 2.为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号 —上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配 条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。 现金分红条件 ...