二〇二四年八月 1 恒盛能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和 《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理其他高级管理人员由总 经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书构成公司高级管理人员。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理、副总经理及其他高级管理人员在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职 务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领 ...

恒盛能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除 其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-021 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 13 点 00 分 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-018 恒盛能源股份有限公司 关于政府对子公司土地及附属资产有偿回收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过《关于子公司浙江恒鑫电力有限公司出售资 产的议案》，同意浙江恒鑫电力有限公司（以下简称"恒鑫电力"或"子公司"） 将位于龙游县模环乡北斗大道 12 号的国有土地使用权、房屋建筑物、构筑物等 资产交由浙江新北园区开发集团有限公司（以下简称"新北开发"）有偿收购。 根据资产评估结果，协商确定收购费用总额为人民币 69,283,481.00 元。 本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 本次交易经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 风险提示：上述出售事项最终收益确认时点为款到恒鑫电力，具体以年 度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 本次恒 ...

恒盛能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第一条 为规范恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 第七条 本制度所称准确是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含 有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。公司披露 预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、谨慎、客 观。 第八条 本制度所称完整是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、 法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，特制定本信息披露事务管理制度。 第二条 本制度所称信息披 ...

第一章 总 则 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）, 依据公司股东大会相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选及其任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本细则所称的董事是指非独立董事和独立董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由总经理提名董事会 认定的其他高级管理人员。 恒盛能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年八月 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会设召集人一名 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-016 公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公 司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（2024-014）。 2024 年 5 月 21 日 13：00-14：00，公司总经理余恒先生、董事会秘书徐洁 芬女士、财务总监项红日先生、独立董事于友达先生出席了本次说明会，与投资 者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况 问题 1：请问公司 2023 年度及 2024 年一季度经营情况？ 答：2023 年度，公司实现营业总收入 78,883.54 万元，同比下降 11.08%； 实现供热总量 272.65 万吨，同比增长 4.08%，实现上网电量 42,549 万千瓦时， 同比增长 1.37%，营收下降的原因是 2023 年度蒸汽销售价格下调，因煤炭采购 价格下降，根据公司煤汽联动的价格调整机制下调了蒸汽销售价格；实现归属母 公司净利润 13,581.31 万元，同比下降 0.90%；实现归母扣非净利润 12,087.45 万元，同 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-015 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 恒盛能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/22 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/23 | 现金红利发放 2024/5/23 | 差异化分红送转：否 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 280,000,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.25 元（含税） ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-014 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjhxxujf@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-013 恒盛能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,813,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 43.1476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余国旭先生主持， 会议采用 ...