恒盛能源股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）现金分红规划 为了进一步完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实保 护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的精神以及《恒 盛能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司制定了《恒盛 能源股份有限公司未来三年（2024-2026 年）现金分红规划》（以下简称"分红 规划"），具体内容如下： 一、分红规划的制定原则 分红规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定， 在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定合理的 现金分红规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、制定分红规划时考虑的因素 六、附则 在公司当年盈利且累计未 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-022 恒盛能源股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 截止 2024 年 6 月 30 日，恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 173,968,382.25 元（未经审计）。根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公 司实际情况，经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 280,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,000,000 元（含税）。本半年度公司现金分红比例为 54.04%。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-017 恒盛能源股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 208,446,000 股。 本次股票上市流通总数为 208,446,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日。 一、本次限售股上市类型 150,000,000 股，无限售条件流通股 50,000,000 股。本次公开发行后，公司总股 本数量变化如下： （一）首次公开发行股票流通上市 2022 年 8 月 19 日，因锁定期届满，公司首次公开发行部分限售股合计 1,110,000 股流通上市。公司有限售条件流通股减少 1,110,000 股，无限售条件流 通股增加 1,110,000 股，总股本保持不变。 （二）权益分派 2023 年 5 月 9 日，公司完成 2022 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.60 元（含税），以资本公积金向全体股东每 ...

舆情管理制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 恒盛能源股份有限公司 第一条 为提高恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品种的价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会 ...

第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以适时聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 恒盛能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒盛能源股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司的信息披露事务。董事会秘书为 公司高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。如董事会秘书自 行提出辞去董事会秘书职务的，需经董事会批准后生效。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所 ...

第一条 为进一步完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 恒盛能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 会议的召开与通知 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-020 恒盛能源股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第七次会议决议公告 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《恒盛能源股份有限公司章程》的规定。本次会议审议 通过五项议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《恒盛能 源股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。 2.公司 2024 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于恒盛能源股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" 或"保荐机构"）作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源""上市公 司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对恒盛能源限售股上市流通事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次申请解除股份限售的股东为自然人 5 名，分别为余国旭、余恒、余杜康、 杜顺仙、余国升。其中余国旭为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长； 余恒为公司共同实际控制人，担任公司董事、总经理；余杜康、杜顺仙为公司共 同实际控制人，不在公司任职；余国升为公司控股股东、实际控制人余国旭之兄 弟，在公司子公司浙江恒鑫电力有限公司担任采购经理。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒盛能源股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384 ...

恒盛能源股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年八月 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足公司章程规定董事人数三分之二或不足法定最低人数时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 1 第一章 总 则 第一条 为规范恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 ...

恒盛能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），依据公司股东大会相关决议，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"）并制定本细则。 工作小组由公司总经理任工作小组组长，另设副组长 1 至 2 名。 第十条 公司证券业务部门、总经理办公室应协助战略委员会工作。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题 的议事机构，主要对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研讨；对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 ...