关于 恒盛能源 源股份有 有限公司 2023 年年 年度股东 东大会的 的 法 法律意见 书 浙江天 天册律师 事务所 浙江省杭州 电话 州市杭大路 1 话：0571-8790 号黄龙世纪 01111 传真 广场 A 座 11 真：0571-8790 1 楼 310007 01500 法律意 意见书 浙江天 天册律师 事务所 关 关于恒盛能 能源股份 份有限公 公司 2023 年年 年度股东 东大会的 的 法 法律意见 书 编 编号：TCYJ JS2024H05 25 号 致： 恒盛能源股 股份有限公 公司 下简 东大 华人 （20 性文 规定 浙江天册律 简称"恒盛能 大会，并根据 人民共和国公 022 年修订 文件，以及 定，出具本法 律师事务所 能源"或" 据《中华人 公司法》（ 订）》（以下 《恒盛能源 法律意见书 所（以下简称 公司"）的 人民共和国证 （以下简称 下简称"《 源股份有限公 书。 称"本所" 的委托，指 证券法》 "《公司法 《股东大会规 公司章程》 ）接受恒 指派本所律师 （以下简称 法》"）和 规则》"） （以下简称 盛能源股份 师参加公司 "《证券法 《上市公司 等法律、法 称 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 184,254,544.98 | 192,641,735.85 | 192,636,792.33 | -4.35 | | 归属于上市公司 股东 ...

公司代码：605580 公司简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒盛能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-006 恒盛能源股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币188,468,633.70元。经董事会决议，公司2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2023年12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 280,000,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 70,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利） 比例为51.54%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例 ...

恒盛能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事， 2023年度本人周鑫发严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行工作职责，积极 出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、客观地发 表意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东 的利益。现将2023年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 2023年6月20日，公司完成董事会的换届选举，第三届董事会独立董事由于友达先 生、周鑫发先生、徐浩先生组成。 本人作为公司第三届董事会独立董事，具备专业资质及能力，在所从事的专业领 域积累了较为丰富的经验。本人的基本情况如下： (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周鑫发先生，独立董事，1955年10月出生，无境外永久居留权，研究生学历，教 授级高工。曾任浙江中医药大学工程师，中国光电发展中心高级工程师，浙江省能源 研究所实验室主任，浙江浙能技术研究院有限公司技术顾问，现任嘉兴市燃气集团股 份有限公司独立董事，浙 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2023-010 恒盛能源股份有限公司 为全资子公司提供担保额度预计的公告 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江恒鑫电力有限公司（以下 简称"恒鑫电力"）。本次担保预计为子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司计划为全资子公司恒 鑫电力向银行申请的综合授信融资提供总额不超过 20,000.00 万元的连带责任 担保，截至本公告披露日，实际已使用担保余额为 8,800.00 万元。 一、担保情况概述 为满足子公司的日常生产经营和业务发展需要，实现高效筹措资金，恒盛能 源股份有限公司（以下简称"公司"）计划为全资子公司恒鑫电力向银行申请的 综合授信融资提供总额不超过20,000.00万元的连带责任担保，有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。 （一）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司于2024年4月 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1946 号 恒盛能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-005 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 13 点 00 分 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集 ...

恒盛能源股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参 与表决监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过十项议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-004 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）的《恒 盛能源股份有限公司 2023 年年度报 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-007 〔2021〕450 号）。 恒盛能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2023年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准恒盛能源股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384 号），本公司由主承销商申万宏源证 券承销保荐有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发 行相结合的方式，向社会 ...