目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 页 | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | | 14 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4565 号 恒盛能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 恒盛能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，2024年度本人于友达严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定，忠实勤勉地履行工作职责，积极出席股东大会、董事会以及 相关会议，认真审阅各项议案并独立、客观地发表意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的利 益。现将2024年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 本人于友达，独立董事，1964年4月出生，无境外永久居留权， 研究生学历，高级会计师，注册会计师，注册评估师。曾任浙江省肿 瘤医院财务副科长，浙江省卫生厅培训中心财务科长，浙江信达会计 师事务所所长、温州银行股份有限公司外部监事，杭州园林设计院股 份有限公司独立董事，浙江韦宁工程审价咨询有限公司法定代表人、 总经理；现任浙江韦宁会计师事务所有限公司法定代表人、董事长， 浙江韦宁工程审价咨询有限公司总经理，杭州信达企业管理咨询有限 公司法定代表人、执行董事，嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事 ...

作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，2024年度本人周鑫发严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定，忠实勤勉地履行工作职责，积极出席股东大会、董事会以及 董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、客观地发表意见，充 分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小 股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周鑫发，独立董事，1955年10月出生，无境外永久居留权， 研究生学历，教授级高工。曾任浙江中医药大学工程师，中国光电发 展中心高级工程师，浙江省能源研究所实验室主任及教授级高工，浙 江浙能技术研究院有限公司技术顾问，现任嘉兴市燃气集团股份有限 公司独立董事，浙江艾罗网络能源科技股份有限公司独立董事，湖州 燃气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立 ...

一、独立董事的基本情况 恒盛能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，2024年度本人徐浩严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的 规定，忠实勤勉地履行工作职责，积极出席股东大会、董事会以及相 关会议，认真审阅各项议案并独立、客观地发表意见，充分发挥独立 董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。 现将2024年度履职情况报告如下。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐浩，独立董事，1970年3月出生，无境外永久居留权，研 究生学历，法学博士。曾任浙江大学光华法学院的教师，现任浙大城 市学院法学院的讲师。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情 况。本人均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-013 恒盛能源股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易是出于公司日常生产经营需 要，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大 的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （二）前次日常关联交易的预计和执行 单位:元 | 关联交易类 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 金额 | 差异较大的原因 | | 向关联人销 售产品、商 | 浙江旭荣新材料股份有 限公司 | 10,000,000.00 | 6,045,405.35 | 下游需求波动。 | | 品 | | | | | | | 小计 | 10,000,000.0 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-016 恒盛能源股份有限公司 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司于资产负债表日判 断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在长期闲置、更新换代、预计未来 无法带来经济利益等减值迹象时，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其 账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 公司基于谨慎性原则对存货中的在产品和库存商品计提存货跌价准备，2024 1 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的资产减值损 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 18 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 241 | | | | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 2,356 | | | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 | | | | 人 | | | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 2024 年上市公 司（含 A、B | 客户家数 707 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 供应业，科学研究 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-017 恒盛能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要求 而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一 、本次会计政策变更概述 （一） 变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按 确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他 流动负债"、"一年 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-014 恒盛能源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司于2025年4月13日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 次会议决议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证 1 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关制度规定，上述担保无需提交公司 股东大会审议。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江恒鑫电力有限公司（以下 简称"恒鑫电力"）。本次担保预计为对全资子公司提供的担保，不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司计划为全资子公司恒 鑫电力向中国工商银行股份有限公司衢州龙游支行（以下简称"工行龙游支行"） 申请的总计不超过 8,800.00 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，截 至本公告披露日，实际已使用担保余 ...

公司代码：605580 公司简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒盛能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...