恒盛能源(605580) - 恒盛能源股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

恒盛能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事于友达先生、独立董事徐浩先生和独立 董事周鑫发先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事于友达先 生担任。公司董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和相关经验，委员中独立董事的比例超过 1/2，且没有在公司担任高级 管理人员的董事,符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有 关要求。 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，历次会议均由全体 委员亲自出席，无缺席情况，具体情况如下： | 序号 | | | 会议召开时间 | | | | 会议名称 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | ...