全 聚 德(002186) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-10 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开董事会第九届十九次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选 举第十届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2024 年度股东会审议。 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴金梅女士、成琳女士、周延龙 先生、石磊女士为公司第十届董事会非独 ...