中天火箭(003009) - 陕西中天火箭技术股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

| | | 陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 14：30。 2.网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 4 月 15 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 4 月 15 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技 术股份有限公司 3 楼会议室。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：会议由公司董事长李树海先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 （二）股东出席总体情况 通过现场和网络投票的 ...