四方股份(601126) - 四方股份第七届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-018 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第二十次会议。本次会议通知于 2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持， 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事刘志超先生、独立董事崔翔 先生、钱晖先生及孙卫国先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与表决所有 议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 具体内容详见2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.ss ...