四方股份(601126) - 四方股份关于董事会换届选举的公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-019 北京四方继保自动化股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期 将于2025年5月6日届满，为保证各项工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公 司拟开展董事会换届选举工作。公司已于2025年3月20日披露了《四方股份关于 董事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-009）。现将本次董事会换届 选举具体情况说明如下： 一、董事会换届相关事项 根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将由9名董事组成，其中非独 立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。公司董事会提名委员会对第八届 董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查。公司于2025 年4月16日召开第七届董事会第二十次会议， ...