四方股份(601126) - 四方股份董事会议事规则

北京四方继保自动化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会设董事会秘书1人，由董事长提名，由董事会聘任和解聘。 第三条 公司建立独立董事制度，董事会中设独立董事，独立董事人数不 1 第一条 为规范北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行 为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和 《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名（含 职工董事1名，由职工代表大会选举产生）、独立董事3名。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的 召集人为独立 ...