天安新材(603725) - 天安新材关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 及相关议事规则的的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》等法律法规的相关规定，公司决定取消监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，同 步对《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订，将《股东大会议 事规则》更名为《股东会议事规则》并修订相关条款。 二、《公司章程》的修订情况 公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突 出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分 文字表述的调整内容将不再逐一比对： | 修订前 | 修订后 | | --- ...