天安新材(603725) - 天安新材关于董事会换届选举的公告

证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-015 广东天安新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事会换 届选举工作。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述 候选人经董事会提名委员会审查通过。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会 审议，第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起计算三年。现将本次董事会 换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。2025 年 4 月 9 日，公司第四届董 ...