同飞股份(300990) - 董事会决议公告

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-013 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 7 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会 议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 为了更好地规范公司治理，维护公司利益，促进公司长远发展，根据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会听 取了公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，公司总经理对 2024 年度的工 作做了详尽报告。经审议，公司董事会认为该报告真实、客观地反映了 ...