国泰集团(603977) - 江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 007 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 16 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由副董事 长洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 （三）审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 ...