华翔股份(603112) - 第三届董事会第二十五次会议决议

山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十五会议决议 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 出席会议的全体董事经过认真审议，做出如下决议： （一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （三）关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （四）关于《2024 年度审计委员会履职情况报告 ...