汇通控股(603409) - 关于制定内部治理制度的公告

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-022 合肥汇通控股股份有限公司 关于制定内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定内部治理制度的议案》，同 意制定内部治理制度，现将相关事项公告如下： 一、相关制定内部治理制度的原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理制度，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》 及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，拟制定相关制度。 本次制定的制度自公司董事会审议通过之日起生效适用。具体制度详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。 特此公告。 序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会 1 《战略委员会议事规则》 制定 否 2 《审计委员 ...