证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-029 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、备查文件 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 5 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》 基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟注销全资子公司安徽金合 新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司，并授权公司管理层办理以上 子公司的注销事宜。 具体内容详见公司 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-031 合肥汇通控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 份总数的比例（%） 75.5415 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 94,824,849 99.6007 ...

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销 全资子公司安徽金合新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司，并授权 公司管理层办理以上子公司的注销事宜。具体情况如下： 一、注销全资子公司的基本情况 （一）安徽金合新材料科技有限公司 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-030 1、公司名称：安徽金合新材料科技有限公司 合肥汇通控股股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 7、注册地址：安徽省滁州市全椒路 155 号 8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用 材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销 售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止 或限制的项目） 9、股权结构：公司认缴出资 5,000 万元人民币，持股 100%。 截至本公告披露日，公司未实缴出资，安徽金合 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-031 合肥汇通控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 234 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,204,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.5415 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-029 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于2025年5月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025 年 5 月 5 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》 基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况，拟注销全资子公司安徽金合 新材料科技有限公司、安徽金美汽车部件有限公司，并授权公司管理层办理以上 子公司的注销事宜。 具体内容详见公司同日 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥汇通控股股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 天律意 2025 第 01106 号 4、本次股东大会股权登记日的股东名册； 5、本次股东大会会议文件。 天禾律师 法律意见书 致：合肥汇通控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"证券法"）、《上市公司股东会规则》和贵公司（下称"公司"）的《公司 章程》《股东大会议事规则》的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简 称"天禾"）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2024 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意 见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司 2025 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的第四届董事会第十次会议决议公告； 3、公司 2025 年 4 月 18 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 关于召开本次股东大会的会议通知； 天禾律师同意将本法律意见 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-028 合肥汇通控股股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年5月9日14:00 召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见2025年4月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.co ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-027 合肥汇通控股股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-16:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议问题征集：投资者可于2025年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1nGllW7GsJa或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 ■ 一、说明会类型 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全 面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 | | | 录 | 目 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | 年年度股东大会会议须知 3 | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1：《关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案 | 2：《关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案》 12 | | | 议案 | 3：《关于 2024 | 年度财务决算报告的议案》 15 | | | 议案 | 4：《关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案》 20 | | | 议案 | 5：《关于 2024 | 年度利润分配方案的议案》 21 | | | 议案 | | 6：《关于续聘会计师事务所的议案》 22 | | | 议案 | 7：《关于确认 2024 | 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况 | | | | | 的议案》 23 | | | 议案 | 8：《关于 ...

重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nGllW7GsJa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-027 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...