一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为本公 司 2024 年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《合肥汇通控股股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定和要求，公司对容诚所 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-015 合肥汇通控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 ...

因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，丁绍成先生不再担 任审计委员会委员，由公司董事陈方明先生担任审计委员会委员，与戴欣苗女士、 颜苏先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，陈方明先生审计委员会委员任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-021 合肥汇通控股股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议 案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生 效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。 特此公告。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

（包括但不限于授信、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件），并授 权公司财务部根据公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有 关授信融资等手续。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向银行 申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司（含授权期 限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）拟向银行申请综合授信总额不超过 人民币 5 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇 票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务。具体融资金额将视公司及子公司 的实际资金需求确定。上述综合授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。该授信额度在有效期限内可循环使用。 为提高工作效率，及时办理融资业务 ...

姓名 职务 性别 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） 陈王保 董事长 男 32.10 陈方明 董事 男 42.36 张丽 董事、副总经理 女 88.39 王巧生 董事、财务总监 男 57.59 丁绍成 董事 男 55.96 黄华 董事、副总经理 男 30.71 颜苏 独立董事 男 5.00 戴欣苗 独立董事 女 5.00 张圣亮 独立董事 男 5.00 张斌 监事会主席 男 - 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-019 合肥汇通控股股份有限公司 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度 薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-023 合肥汇通控股股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"或"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目"数 字化及研发中心建设项目"的实施主体由"合肥汇通控股股份有限公司"变更为 保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704 万股， 发行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 8,329.59 万元（不含增值税 ...

关于合肥汇通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥汇通控股股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1142 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于合肥汇通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥汇通控股股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 中国·北京 中国注册会计师： 宗志迅 容诚专字[2025]230Z1142 号 合肥汇通控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了合肥汇通控股股份有 限公司（以下简称汇通控股）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了容诚审字 [2025]230Z2331 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-022 合肥汇通控股股份有限公司 关于制定内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定内部治理制度的议案》，同 意制定内部治理制度，现将相关事项公告如下： 一、相关制定内部治理制度的原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理制度，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公司法》《证券法》 及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 等相关法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，拟制定相关制度。 本次制定的制度自公司董事会审议通过之日起生效适用。具体制度详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。 特此公告。 序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会 1 《战略委员会议事规则》 制定 否 2 《审计委员 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-020 合肥汇通控股股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司高级管理人员辞职的情况 陈王保先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，辞职后仍然担任公司董事 长职务；黄华先生因工作调整申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司董 事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述人员辞职报告自送达公司董 事会时生效。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 附件：相关人员简历 公司董事会对陈王保先生和黄华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示感谢！ 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 为进一步完善公司治理结构，提升管理组织活力，推动管理梯队年轻化、专 业化和体系化建设，2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审 议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任张丽女士为公司总 经理，聘任丁绍成先生、李明友先生、吴照娟女士为公司副总经理，任职期限自 董事 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-018 合肥汇通控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》，对 公司会计政策进行相应调整。无需提交股东大会审议。 一、概述 （一）变更原因和时间 2023年10月，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（以下简称"《准 则解释第17号》"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应 商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定 自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（以下简称"《准 则解释第18号》"），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印 ...