证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-002 （二）2025年12月2日至2025年12月11日，公司将本激励计划首次拟激励对 象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司薪酬与考核委员会未收到任何 员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年12月12日，公司披露了《董事会薪酬 与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核 意见及公示情况说明》。 （三）2025年12月17日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关 于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董 事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司披 露了《关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 （四）2025年12月31日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票 期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案在提交董事会审 ...

合肥汇通控股股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 合肥汇通控股股份有限公司薪酬与考核委员会 2026 年 1 月 5 日 1、本次拟被授予股票期权的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法 律法规、规范性文件、公司制度等相关规定的任职资格，符合《管理办法》等文 件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的 情形，激励对象中无独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予股票期权的激励对象主体资格合 法、有效，满足获授股票期权的条件； 2、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予/被授予股票期权的情形，公 司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意以2025年12月31日为首次授权日， 以28.04元/份的价格向符合条件的79名激励对象授予238.00万份股票期权。 根据《中华人民共和国公司法》以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-001 合肥汇通控股股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划 激励对象首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《合 肥汇通控股股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的相关规定以及公司2025年第四次临时股东会授 权，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认为本激励计划规 定的股票期权的授予条件已经成就，公司于2025年12月31日召开的第四届董事会 第十八次会议审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股 票期权的议案》，确定公司本激励计划的首次授权日为2025年12月31日。现将有 关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2 ...

合肥汇通控股股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有上市公 司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 二、核心骨干人员名单 | | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 文宝 | 核心骨干人员 | | 2 | 范伟 | 核心骨干人员 | | 3 | 刘兵 | 核心骨干人员 | | 4 | 石谱荣 | 核心骨干人员 | | 5 | 李德龙 | 核心骨干人员 | | 6 | 何宗梅 | 核心骨干人员 | | 7 | 陶虎 | 核心骨干人员 | | 8 | 刘肖 | 核心骨干人员 | | 9 | 鲍翔 | 核心骨干人员 | | 10 | 吉宏伟 | 核心骨干人员 | | 11 | 李培天 | 核心骨干人员 | | 12 | 闫海云 | 核心骨干人员 | | --- | --- | --- | | 13 | 王家祝 | 核心骨干人员 | | 14 | 叶正在 | 核心骨干 ...

证券简称：汇通控股 证券代码：603409 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2025 年 12 月 关于 | （二）咨询方式 12 | | --- | 合肥汇通控股股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 一、释义 首次授予相关事项 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入。 3/12 二、声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由汇通控股提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次股票期权激励计划首次授予相关事项对汇 通控股股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意 见，不构成对汇通控股的任何投资建议，对投资者 ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥汇通控股股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座 16 楼 邮编：230041 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 释 义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 汇通控股、公司 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司 年股票期权激励计划 2025 | | 本次授予 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司向 年股票期权激励计划激励对 2025 | | | | 象首次授予股票期权 | | 本次授予相关事项 | 指 | 合肥汇通控股股份有限公司向 2025 年股票期权激励计划激励对 | | | | 象首次授予股票期权相关事项 | | 《激励计划（草案）》指 | | 《合肥汇通控股股份有限公司 年股票期权激励计划（草案）》 2025 | | 股票期权/授予权益 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买本 | | | | 公司一定数量 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-004 合肥汇通控股股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月31日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，现 将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《合肥汇通控股股份有限 公司章程》有关规定，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司 独立董事津贴水平，经研究，拟将公司独立董事津贴标准从每人每年税前5.0万 元人民币调整为每人每年税前8.0万元人民币。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司所处行业、地区的基本薪资水平和公 司经营现状，有利于公司独立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合 法权益，符合公司长远发展的需要。 鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事已回避表决。 该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，调整后的独立董事薪酬 自股东会审议通过之日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟变更的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）：将募投项目 "汽车饰件扩产建设项目"使用的募投资金由 28,717.51 万元调整至 25,217.51 万元，调减的 3,500 万元募集资金拟用于"年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目"。本事项尚需提交公司股东会审议批准。 本次拟变更的募投项目涉及变更金额：3,500 万元 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-003 合肥汇通控股股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告 拟延期的募投项目："年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目"达到预定可使用状态的日期从 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。 一、变更募投项目及募投项目延期的概述 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通 股 3,150.7704 万股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除各项 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-008 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于2025年12月31日在公司会议室以现场和线上通讯方式召开，会议通知已于2025 年12月26日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司2025年股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中，1名激励对象 因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部股票期权，根据公司2025年第四次临 时股东会的授权，董事 ...

投资规模方面，项目总投资不低于100000万元，其中固定资产投资不低于55000万元，具体包括土地购置费用约5000万元（以 《国有建设用地使用权出让合同》约定金额为准）、土建投资约25000万元、新购置设备约25000万元（不含二手设备、旧设备 搬迁），剩余资金作为流动资金。 建设进度上，协议约定汇通控股需按《国有建设用地使用权出让合同》要求，自《国有建设用地交地确认书》签订之日起6个月 内或土地摘牌3个月后开工建设，总体建设工期为12个月，预计自开工后15个月内完成项目竣工投产。若项目不能按期开工，需 提前30日向芜湖经济技术开发区管理委员会提出延建申请，经同意后建设工期可顺延，但延建期限不得超过一年；若因甲方原 因导致开工手续延迟，建设工期可相应顺延。项目自正式投产之日起48个月内将实现全面达产。 12月24日，汇通控股发布公告，披露公司已与芜湖经济技术开发区管理委员会正式签署《项目投资协议》，推进"90万套高端新 能源汽车造型部件及声学产品项目"建设，项目总投资不低于10亿元。 据公告显示，该项目实施主体为芜湖金美汽车部件有限公司，选址位于安徽省芜湖经济技术开发区江北沈巷片区南港河路以 南、玉带路以东 ...