合肥汇通控股股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开 第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,150.7704 万股， 每股面值人民币 1.00 元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（容诚验字[2025]230Z0022 号），公司首次公开发行股票完成后的注 册资本由人民币 94,522,296.00 元变更为人民币 126,030,000.00 元，公司股份 总数由 94,522,296 ...

合肥汇通控股股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的公告 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-005 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | 号 | | | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | 1 | 汽车饰件扩产建设项目 | 28,717.51 | 28,717.51 | 28,717.51 | | 2 | 汽车车轮总成分装项目 | 10,330.50 | 10,330.50 | 6,000.00 | | 2.1 | 安庆项目 | 2,560.14 | 2,560.14 | 1,900.00 | | 2.2 | 合肥新桥项目 | 4,212.98 | 4,212.98 | 2,200.00 | | 2.3 | 合肥长丰项目 | 3,557.38 | 3,557.38 | 1,900.00 | | 3 | 数字化及研发中心建设项目 | 9,977.97 | 9,977.97 | 8,000.00 | | 4 | 补充流动 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-007 合肥汇通控股股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 投资金额：不超过人民币 30,000 万元（含），使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第四届董 事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、 确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理。 特别风险提示：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将选择安 全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-006 合肥汇通控股股份有限公司 关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开 第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有 资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金及承兑汇票等方式支付募 投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司 一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会对本事项发 表了明确同意的意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司对本事项出具了无异 议的核查意见。现将具体情况公告如下 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 投资金额：不超过人民币 20,000 万元（含），使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-008 合肥汇通控股股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第四届董 事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有 资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含）的 闲置自有资金进行委托理财。 特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、 流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益 仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-009 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-003 合肥汇通控股股份有限公司 一、监事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 8 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张斌主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项符合公司实际 情况，系根据公司实际募集资金净额及募投项目的具体实施情况做出的调整，并 履行了必要的审 ...

二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-002 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并 办理工商变更的议案》 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 8 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 保荐机构中银国际证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 （三）审议通 ...

合肥汇通控股股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | | 监事 | 31 | | 第二节 | | 监事会 | 32 | | ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-001 合肥汇通控股股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）核准，并经上海证券交易所同意，合肥汇通控股股份有限公 司（以下简称"公司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股 （A股）3,150.7704万股，发行价格为24.18元/股，本次发行募 集资金总额为人民币76,185.63万元，扣除各项发行费用人民币 8,329.59万元，实际募集资金净额为人民币67,856.04万元。上 述募集资金已于2025年2月27日全部到位，经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具了容诚验字[2025]230Z0022号《验 资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集 资金专户的开立情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 ...