合肥汇通控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司专门会议讨论，并经全体 独立董事过半数同意后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公 司章程》规定的其他职权。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经公司专门会议讨论后，并由全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进合肥汇通控股股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法规，特制订本制度。 第二条 独 ...

合肥汇通控股股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合肥汇通控股股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会会成员由三名董事组成，其中，半数应为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会根据工作需要可以下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备提名委员会会议并执行提名 委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责包括： （一） ...

第一章 总则 第一条 为了健全和规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会的议事和决策程序，提高审计委员会的工作效率和科学决策的水平， 保证审计委员会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《合肥汇通控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他 有关规定,制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 合肥汇通控股股份有限公司 审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由当届董事会任命三名不在公司担任高级管理人员 的董事组成 ...

合肥汇通控股股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥汇通控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《合肥汇通控股股份有限公司章程》( 以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，半数应为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬 ...

合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ---戴欣苗 本人作为合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相 关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和 股东的合法权益。现就本人 2024 年度（以下简称"报告期"）任期内履行独立董 事职责情况报告如下。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人戴欣苗，女，1963 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历。1984 年 7 月至 2023 年 2 月在上海财经大学任副教授；2023 年 4 月至今担 任汇通控股独立董事。 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，本人任期内应出席股东大会 2 次，实 际出席股东大会 2 次，会前对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究并认 真审阅 ...

合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ---颜苏 本人作为合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件的相 关规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，为公司经营 决策和规范运作提出意见和建议，有效促进了公司的规范运作，切实维护公司和 股东的合法权益。现就本人 2024 年度（以下简称"报告期"）任期内履行独立董 事职责情况报告如下。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人颜苏，男，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2006 年 5 月至 2010 年 6 月在上海华益律师事务所北京分所担任律师；2018 年 7 月至今在北京友恒律师事务所兼职律师；2011 年 8 月至今在北京工商大学，现 任系主任；2020 年 11 月至今在爱丽家居科技股份有限公司任独立董事；2022 年 10 月至今担 ...

战略委员会议事规则 合肥汇通控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了健全和规范合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 战略委员会的议事和决策程序，提高战略委员会的工作效率和科学决策的水平， 保证战略委员会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《合肥汇通控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定,制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、三分之一 以上董事或二分之一以上独立董事提名，由董事会选举产生。战略委员会设主任 委员一名，负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会召集人由董事长担任，负责召集和主持本委员会会议等 工作。 第五条 战略委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》 及本议事规则增补新的委员。 第六条 战略委员会委员的资格和义务除应遵守《公司法 ...

第四条 公司依照所持有的股份份额，对子公司享有如下权利： （一）获得股利和其他形式的利益分配； （二）委派股东代理人参加股东会，股东代理人根据公司授权行使相应的表 决权； 合肥汇通控股股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公 司的管理，完善法人治理结构，确保控股子公司规范、有序、健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所主板股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件及《合肥汇通控股股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持有其 50% 以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安 排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。子公司需遵守证券监管部门对上市 公司的各项管理规定，遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理、 募集资金、对外担保等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、 ...

公司代码：603409 公司简称：汇通控股 合肥汇通控股股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 合肥汇通控股股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-016 合肥汇通控股股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日 常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025年4月16日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于确认 2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》，关联董 事陈王保、陈方明回避表决该议案，其他非关联董事全票表决通过。该议案尚需 提交股东大会审议。 2. 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于2025年4月16日召开第 四届董事会独立董事专门 ...