汇通控股（603409）公告，2025年第一季度营收为2.59亿元，同比增长32.54%；净利润为2906.16万 元，同比下降19.65%。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第九次会议、2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 4 月 1 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》、《汇 通控股 2025 年第一次临时股东大会决议公告》。 公司已完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并于 2025 年 4 月 9 日取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：合肥汇通控股股份有限公司 统一社会信用代码：91340100786528930Y 类型：其他股份有限公司（上市） 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025- ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥汇通控股股份有限公司 天律意 2025 第 00711 号 致：合肥汇通控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （下称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》 （下称"证券法"）和贵公司（下称"公司"）《公司章程》《股东大会议事规则》 的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称"天禾"）签订的《法律顾 问合同》，天禾律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"） 并对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 的第四届董事会第九次会议决议公告； 关于召开本次股东大会的会议通知； 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 经验证，根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司于 2025 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等刊登了关于召开本次股东大会的 通知。2025 年 3 月 31 日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股 东代表共 489 户，共代表股份 92,024,521 股，占公司总股本 126,030,000 股的 经核 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-010 合肥汇通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 489 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,024,521 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.0179 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规 定。 (五) 公司董事、监事和董事 ...

天禾律师 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥汇通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 天律意 2025 第 00711 号 致：合肥汇通控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （下称"证券法"）和贵公司（下称"公司"）《公司章程》《股东大会议事规则》 的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称"天禾"）签订的《法律顾 问合同》，天禾律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"） 并对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程、股东大会议事规则； 2、公司 2025 年 3 月 13 日第四届董事会第九次会议决议和会议记录； 3、公司 2025 年 3 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的第四届董事会第九次会议决议公告； 4、公司 2025 年 3 月 14 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 关于召开本次股东大会的会议通知； 5、本次股东大会股权登记日的股东名册； 6、本次股 ...

公司公告汇总 合肥汇通控股股份有限公司计划于2025年3月31日14点00分，在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99 号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。此次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 表决，其中网络投票时间定为2025年3月31日的交易时间段。 会议的核心议题为审议关于变更公司注册资本、公司类型以及修订《公司章程》并办理工商变更的议 案。具体而言，公司首次公开发行了3,150.7704万股人民币普通股（A股），募集资金已经到位。因 此，公司的注册资本将从人民币94,522,296.00元调整至人民币126,030,000.00元，股份总数也相应地从 94,522,296股增加到126,030,000股。同时，公司类型将从"股份有限公司（非上市）"转变为"股份有限公 司（上市）"。 为了适应这些变化，公司依据相关法律法规提议对《公司章程》的部分条款做出修订，涉及上市时间、 注册资本、股份总数等信息。此议案属于特别决议事项，需要获得出席股东大会的股东所持表决权股份 总数三分之二以上的同意。此外，公司董事会请求股东大会授权董事会及其指定人员负责处理上述事宜 相关的工商变更登记手续。 以 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 合肥汇通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 3 月 合肥汇通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保合肥汇通控股股份有限公司（以下简称 "本公司"、"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制订以下 会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、保证大 会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得 侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 二、参加公司 2025 年第一次临时股东大会的股东依法享有发言权、表决权 等各项权利，股东在会上发言，应围绕本次会议审议的议案，简明扼要，每位股 东发言一般不得超过五分钟，主持人可指定董事、高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益 的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 三、本次会议采用现场投票与网络投票相 ...

中银国际证券股份有限公司 关于合肥汇通控股股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为合 肥汇通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对汇通控股调整募投项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704 万股，发 行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 8,329.59 万元（不含增值税）后，实际募集资金净 ...

中银国际证券股份有限公司 关于合肥汇通控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为合 肥汇通控股股份有限公司（以下简称"汇通控股"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对汇通控股使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704 万股，发 行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 8,329.59 万元（不含增值税）后，实际募集资 ...

中银国际证券股份有限公司 关于合肥汇通控股股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704 万股，发 行价格为 24.18 元/股，募集资金总额为 76,185.63 万元，扣除本次发行费用 8,329.59 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 67,856.04 万元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审 验，并于 2025 年 2 月 27 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022 号）。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，汇通控股以及实施募 投项目的全资子公司合肥海川汽车部件系统有限公司，全资二级子公司安庆海川 汽车部件有限公司、合肥金兑汽车科技有限公司已与保荐机构、募集资金专户开 户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行专户存 1 储。 ...