合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，合肥汇通控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事张圣亮、戴欣苗、颜苏的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司根据上述独立董事的任职履历以及其签署的问卷调查等文件， 前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情 形。因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定的相关独立性 要求。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-024 合肥汇通控股股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"首次公开发行"）3,150.7704万股， 发行价格为24.18元/股，募集资金总额为76,185.63万元，扣除本次发行费用 8,329.59万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为67,856.04万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于2025年2月27日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，汇通控股以及实施募 投项目的全资子公司合肥海川汽车部件系统有限公司，全资二级子公司安庆海川 汽车部件有限公司、合肥金兑汽车科技有限公司已与保荐机 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《合肥汇通控股股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，2024 年度，公司董事会审计委员会勤勉履职，认真履行相关职 责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事戴欣苗女士、独立董事颜苏先生和 董事丁绍成先生 3 名董事组成，其中独立董事占审计委员会成员的二分之一以上。 审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，召集人 由具有丰富会计专业经验的独立董事戴欣苗女士担任，符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求。 合肥汇通控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，董事会审计委员会与公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对公司审计中的重大事项及处理方式 等进行了讨论沟通。在审计过程中，审计委员会督促年审会计师按照计划推进工 作，协调公司配合审计工作的开展，确保 ...

合肥汇通控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《合肥汇通控股股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 15 日召开公司第四届董事会第 六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所》的 议案，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，续聘期一 年。公司第四届董事会审计委员会第二次会议就前述事项审议通过。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2024 年 3 月 25 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-026 合肥汇通控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日 至2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

合肥汇通控股股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席张斌主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-013 二、监事会会议审议情况 各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意《2024 年度监事会工作报告》的相关内容。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 同意《2024 ...

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-012 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 （二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 合肥汇通控股股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长陈王保召集并主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意《2024 年度总经理工作报告》的相关内容。 同意《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 1,069,179,917.07, representing a year-on-year increase of 39.84%[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 163,109,788.94, up 7.05% compared to the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 104.78% to CNY 149,033,688.79 in 2024[21]. - The total assets of the company as of the end of 2024 amounted to CNY 1,533,634,001.12, reflecting a growth of 48.19% year-on-year[21]. - The company's basic earnings per share for 2024 were CNY 1.73, an increase of 7.45% from the previous year[22]. - The company's total net assets attributable to shareholders increased by 27.64% to CNY 758,855,726.61 by the end of 2024[21]. - The gross margin for the automotive parts segment decreased by 4.89 percentage points to 28.27% despite a 39.81% increase in revenue[62]. - The company reported a significant increase in financial expenses, up 141.53% to ¥2,725,315.70, mainly due to higher bank loan interest payments[60]. Research and Development - The company’s R&D expenses for 2024 were CNY 4,789.11 million, marking a 47.39% increase, which is higher than the revenue growth rate by 7.55 percentage points[32]. - The number of R&D personnel is 188, accounting for 14.65% of the total workforce[73]. - R&D expenses totaled 47,891,111.74, which is 4.48% of the operating revenue[72]. - The company plans to increase R&D investment and technology innovation to improve overall competitiveness[91]. Market Position and Sales - The sales volume of domestic self-owned brand passenger cars in 2024 was 17,970,000 units, accounting for 65.2% of the domestic automotive consumption market[30]. - Domestic brand passenger car sales reached 17.970 million units, representing 65.2% of the domestic automotive market share[34]. - The export volume of domestic automobiles was 5.859 million units, showing a year-on-year growth of 20.1%[34]. - The automotive acoustics product segment saw a revenue increase of 126.73%, with a gross margin improvement of 4.44 percentage points[63]. Corporate Governance - The company has maintained a stable leadership team, with all directors and supervisors retaining their positions through the reporting period[103]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 4.7491 million yuan[106]. - The independent director, Dai Xinniao, has been serving since April 2023, bringing extensive academic experience from Shanghai University of Finance and Economics[102]. - The company has a strategic focus on maintaining experienced leadership, with several directors having over a decade of service[102]. Risk Management - There are no significant risks that materially affect the company's operations during the reporting period, as detailed in the "Management Discussion and Analysis" section[7]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has no violations of decision-making procedures for providing guarantees[7]. - High customer concentration poses a risk, as a significant drop in orders from major clients could adversely affect the company's performance[94]. Environmental Responsibility - The company has invested RMB 1,669.40 million in environmental protection during the reporting period[130]. - The company has implemented advanced pollution control facilities, including two-stage activated carbon adsorption for VOCs and RTO facilities for low-concentration VOCs, ensuring compliance with environmental regulations[134]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, detailing detection projects, locations, methods, and frequencies, with all results meeting standards[137]. - The company has committed to reducing carbon emissions through measures such as advocating for green travel[141]. Shareholder Information - The profit distribution plan for 2024 proposes a cash dividend of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 63,015,000 based on the current total share capital of 126,030,000 shares[5]. - The cash dividend represents 38.63% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is RMB 163,109,788.94[126]. - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 60, compared to 30,646 at the end of the previous month[188]. - The largest shareholder, Anhui Huitong Holding Group Co., Ltd., holds 5,460.0181 million shares, representing 57.76% of the total shares[190]. Compliance and Internal Control - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring effective financial reporting and risk management across all major operational areas[128]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in internal controls[129]. - The company has not reported any non-operating fund occupation or violations regarding guarantees during the reporting period[176]. - The company has no penalties from securities regulatory agencies in the past three years[107].

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-014 合肥汇通控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：A 股每 10 股派发现金红利 5 元（含税）， 不送红股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至本公告披露 日，公司总股本126,030,000股，以此计算合计拟派发现金红利63,015,000.00元（含 税）。公司本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。现金分红占2024年度 归属于上市公司股东净利润的比例38.63%。 公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上 述总额略有出入。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 259,092,427.55, representing a 32.54% increase compared to CNY 195,483,469.31 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 19.65% to CNY 29,061,582.34 from CNY 36,168,825.91 year-on-year[3]. - Basic earnings per share decreased by 26.32% to CNY 0.28 from CNY 0.38 in the same period last year[3]. - Total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 29,254,962.81, a decrease from CNY 36,088,131.78 in the same period of 2024[17]. - Net profit for Q1 2025 was ¥29,254,962.81, a decrease of 19.0% from ¥36,088,131.78 in Q1 2024[16]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -13,203,694.07, a decline of 144.80% compared to CNY 29,472,867.83 in the previous year[3]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 91,058,155.90, a decline of 38.2% from CNY 147,304,234.96 in the previous year[19]. - Cash outflow from operating activities was CNY 104,261,849.97, down from CNY 117,831,367.13 in Q1 2024[20]. - Net cash flow from investing activities was negative CNY 270,380,210.60, compared to negative CNY 36,135,439.81 in the same quarter of 2024[20]. - Cash inflow from financing activities was CNY 722,906,817.46, significantly higher than CNY 32,789,420.00 in Q1 2024[20]. - Net cash flow from financing activities increased to CNY 586,177,641.35 from CNY 6,230,248.83 year-over-year[20]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was CNY 386,572,954.21, compared to CNY 70,812,809.19 at the end of Q1 2024[21]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising to CNY 387,654,123.77 from CNY 86,934,990.61 at the end of the previous year[10]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 39.73% to CNY 2,142,929,886.42 from CNY 1,533,634,001.12 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to ¥671,644,834.60 in Q1 2025 from ¥770,466,095.71 in Q1 2024, a reduction of 12.8%[12]. - The equity attributable to shareholders rose by 93.29% to CNY 1,466,779,492.54 from CNY 758,855,726.61 at the end of last year[4]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,466,779,492.54 in Q1 2025, compared to ¥758,855,726.61 in Q1 2024, marking an increase of 93.0%[13]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were ¥229,960,454.56, up 48.0% from ¥155,470,208.82 in Q1 2024[15]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥9,729,887.62, up 18.5% from ¥8,213,981.54 in Q1 2024[15]. - The company reported a credit impairment loss of ¥1,266,066.29 in Q1 2025, compared to a loss of ¥82,722.66 in Q1 2024[16]. Revenue Drivers - The increase in operating revenue was primarily driven by an increase in customer orders and product supply[6]. - Total revenue for Q1 2025 reached ¥259,092,427.55, an increase of 32.6% compared to ¥195,483,469.31 in Q1 2024[15]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[14].